公告日期：2025-08-27

北京华宇软件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED

证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2025-055
北京华宇软件股份有限公司

关于股权投资基金延长存续期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易的基本情况

2017 年 3 月 31 日，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资产业基金的议案》，同意公司参与投资设立北京华宇科创产业投资中心（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”）。股权投资基金重点围绕公司战略及业务布局，对具有高成长性
的新兴产业进行投资。详见 2017 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于对外
投资产业基金的公告》（公告编号：2017-076）。

2017 年 9 月 29 日，股权投资基金已按照《证券投资基金法》和《私募投
资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：ST4040）。详见
2017 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于公司参与投资设立产业基金完成
私募投资基金备案登记的公告》（公告编号：2017-197）。

2024 年 1 月 8 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于
股权投资基金减资暨重新签署合伙协议涉及关联交易的议案》，同意有限合伙人北京云合汇森创业投资中心（有限合伙）、珠海云合汇森投资管理中心（有限合伙）、五莲县财信电器产业股权投资基金（有限合伙）退出其在股权投资基金的出资并退伙，股权投资基金相应减资；同意因前述有限合伙人退伙，股权投资基金存续期到期，退出延长期内公司不再支付管理费等情况，根据最新《私募投资基金登记备案办法》等法律法规要求重新签署合伙协议。

2025 年 8 月 25 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于股权投资基金延长存续期暨关联交易的议案》，同意将股权投资基金存续
期延长至 2027 年 5 月 7 日，并对合伙协议存续期限等相关条款做相应调整，重
新签署合伙协议。

鉴于股权投资基金的普通合伙人北京华宇科创私募基金投资有限公司（以下简称“华宇科创”）为公司关联人邵玙曦实际控制的公司，华宇科创系公司的关联方，公司与华宇科创重新签署合伙协议构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，获全体独立董事一致同意。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

北京华宇软件股份有限公司

BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
二、关联方基本情况

名称：北京华宇科创私募基金投资有限公司

成立时间：2016 年 10 月 9 日

注册地：北京市海淀区

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：余晴燕

主要股东、实际控制人：邵玙曦持股比例为 71%、北京华宇科创咨询服务中心（有限合伙）持股比例为 29%，实际控制人为邵玙曦。

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。

主要财务数据：2024 年度营业收入为 0 元，净利润为 2,898,026.53 元，截
至 2024 年 12 月 31 日，净资产为 33,144,082.06 元。

关联关系说明：公司实际控制人邵学之女邵玙曦实际控制华宇科创，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，华宇科创为公……
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