公告日期：2025-08-15

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-034
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、追加日常关联交易预计额度的基本情况

（一）日常关联交易概述

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第四次独立董事 专门会议、第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议、于2025年5月15日召开2024年度股 东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2025年度与关联方新乡投资集团 有限公司（以下简称“新投集团”）及其下属子公司发生日常关联交易，预计总金额不超过5935万元，具体 内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2025-020）。基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司拟追加公司及子公司2025年度与新投集团及下属 子公司之间的日常关联交易额度500万元。

公司于2025年8月13日召开第五届董事会第五次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议 通过了《关于追加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日， 公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，关联董事刘洋、黄佳、陈海军回避 表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。关联监事杨洒回避表决，监事会以2票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了该议案。该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）预计追加2025年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 追加金额 追加后 2025 截至公告日已
原则 年预计金额 发生金额

向关联人采购 新投集团及 采购产品、接 根据市场价经 500 5500 13.21

产品、接受服 下属子公司 收服务 双方协商确定

务 其中：河南

省新投云软 采购产品、接 根据市场价经 0 5000 3.13

件开发有限 收服务 双方协商确定

公司

本次追加后，公司及子公司预计2025年度与关联方新投集团及其下属子公司发生日常关联交易总金额不超过6435万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

关联方名称：新乡投资集团有限公司

法定代表人：王强

注册资本：85018.00万人民币

注册地址：新乡市和平大道中段80号

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；市政设施管理；土地整治服务；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；停车场服务；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目 2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月

营业收入 39,250.67

净利润 819.57

总资产 ……
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