
公告日期:2025-08-22
证券代码:300269 证券简称:联建光电 公告编号:2025-032
深圳市联建光电股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次:深圳市联建光电股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东会
2.股东会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:公司于 2025 年 8 月 20 日召开的第七届董事会
第十二次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》,本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025 年 9 月 9 日(星期二)14:30
(2)网络投票时间:
①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2025
年 9 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
②深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2025 年 9
月 9 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 9 日下午 15:00 期间。
5.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:股东在本公告公布的时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日:2025 年 9 月 4 日(星期四)
7. 会议出席对象
(1)截至股权登记日:2025 年 9 月 4 日 15:00 深圳证券交易所收市时,
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.现场会议召开地点:深圳市宝安区 68 区留仙三路安通达工业厂区四号厂
房 2 楼一号会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100.00 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
审议《关于修订<深圳市联建光电股份有限公司股东
2.00 √
会议事规则>等内部管理制度的议案》
2.01 审议《股东会议事规则》 √
2.02 审议《董事会议事规则》 √
2.03 审议《独立董事制度》 √
2.04 审议《网络投票实施细则》 √
2.05 审议《累积投票实施细则》 √
2.06 审议《募集资金管理制度》 √
2.07 审议《会计师事务所选聘制度》 √
2.08 审议《对外担保管理制度》 ……
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