公告日期：2025-08-22

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-027
深圳市联建光电股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年8月20日10:00在公司会议室召开，会议通知于2025年8月17日以微信或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事3人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项：

1、审议通过了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

董事会经审议：认为公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

《2025 年半年度报告》及其摘要有关财务信息、2025 年半年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，不再设置监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，同时结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、逐项审议通过了《关于修订<深圳市联建光电股份有限公司股东会议事规则>等内部管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查，同时结合自身实际情况，对公司内部管理制度进行了系统性的梳理及修订。具体表决情况如下：
3.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.03 修订《独立董事制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.04 修订《网络投票实施细则》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.05 修订《累积投票实施细则》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.06 修订《募集资金管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.07 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.08 修订《对外担保管理制度》

3.09 修订《对外投资管理办法》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.10 修订《关联交易管理办法》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.11 修订《信息披露管理制度》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、逐项审议通过了《关于修订及制定<深圳市联建光电股份有限公司总经理工作细则>等内部管理制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，修订、制定了公司部分内部管理制度，具体表决情况如下：

4.01 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变……
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