公告日期：2025-08-28

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-074

兴源环境科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 26 日召开第
六届董事会第九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：
一、关于监事会取消的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中与监事会相关的条款亦作出相应修订。《公司章程》经股东大会审议通过后，《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司非职工代表监事王璐、李红顺自动解任。

二、关于注册地址变更的情况

根据《杭州市人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》（杭政函〔2021〕25 号），杭州市部分行政区划进行了调整，设立临平区，公司注册地址由“杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号”变更为“杭州市临平区望梅路 1588 号”（本次变更注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准），公司实际所在位置未发生变动，生产经营未受影响。

三、关于《公司章程》修订的情况

结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订，取消公司监事会的安排，及公司注册地址变更等实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，章程修订对照表如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权 为维护公司、股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》”）、《中华人民共和国证券法》“《公司法》”）、《中华人民共和国（以下简称“《证券法》”）和其他有 证券法》（以下简称“《证券法》”）
关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第四条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。

公司系由原杭州兴源过滤机有限公司 公司系由原杭州兴源过滤机有限公司整体变更，并由全体发起人采取发起设 整体变更，并由全体发起人采取发起设立方式设立；公司在浙江省工商行政管 立方式设立；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执 理局注册登记，取得企业法人营业执照，持有的统一社会信用代码为 91330 照，持有的统一社会信用代码为 91330000609124409H（原营业执照号为 3301 000609124409H（原营业执照号为 3301
84000024440）。 84000024440）。

第六条 第三条

公司于 2011 年 9 月 2 日经中国证券监 公司于 2011 年 9 月 2 日经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民 会”）批准，首次向社会公众发行人民
币普通股 1400 万股，于 2011 年 9 月 2 币普通股 1400 万股，于 2011 年 9 月 2
7 日在深圳证券交易所创业板上市。 7 日在深圳证券交易所创业板上市。
公司于 2012 年 4 月 20 日召开 2011 年

年度股东大会，审议通过了《关于<20
11 年度利润分配方案>的议案》，以资
本公积转增股本，转增后公司总股本增
加至 8960 万股。

公司于 2013 年 5月 9 日召开 2012年年

度股东大会，审议通过了《关于<2012
年度利润分配方案>的议案》，以资本
公积转增股本，转增后公司总股本增加
至 11……
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