
公告日期:2025-08-28
证券代码:300266 证券简称:兴源环境 公告编号:2025-071
兴源环境科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2025年8月26日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月16日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议形成如下决议:
一、审议通过《关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审议,董事会认为,公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定,真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况。董事会保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-073)。
本议案财务报表部分已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使。结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订,取消公司监事会的安排,及公司注册地址变更等实际情况,公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及公司部分制度的的公告》(公告编号:2025-074)及相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
为更好地完善公司治理,促进公司规范运作,结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订,取消公司监事会的安排及公司日常经营情况,公司对部分治理制度进行修订,逐项表决结果如下:
1、修订《股东会议事规则》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、修订《董事会议事规则》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、修订《独立董事工作制度》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、修订《董事会审计委员会议事规则》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、修订《董事会战略委员会议事规则》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、修订《董事会提名委员会议事规则》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及公司部分制度的的公告》(公告编号:2025-074)及相关公告。
本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于城东污水处理厂 BOT 项目政府回购并提前终止特许经营权的议案》
因环保政策变化及进水超标等客观原因导致合同基础丧失,根据相关法律法规的规定,经友好协商,诏安县四都镇人民政府、漳州兴源水务有限公司、诏安工业园区管理委员会与公司签订附生效条件的《关于提前终止福建省诏安县城东污水处理厂特许经营权之回购协议》,一致同意提前终止福建省诏安县城东污水处理厂相关的特许经营权,并由诏安县四都镇人民政府按照约定价格回购该项目
的相关权益。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于城东污水处理厂 BOT 项目政府回购并提前终止特许经营权的公告》(公告编号:2025-075)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第五次临时股东大会……
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