公告日期：2025-07-24

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2025-048
债券代码：123034 债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司

关于通光转债预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2025年7月7日至2025年7月24日已有十个交易日的收盘价不低于“通光转债”当期转股价格（7.88元/股）的130%（含130%，即10.25元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的130%，预计可能触发“通光转债”有条件赎回条款。根据《江苏通光电子线缆股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“通光转债”。

敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

1、发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1315号”文核准，公司于2019年11月4日公开发行了297万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.97亿元。本次公开发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，认购不足部分由承销商组建的承销团包销。

2、上市情况

经深圳证券交易所“深证上【2019】755号”文同意，公司2.97亿元可转换公司债券于2019年11月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“通光转债”，债券代码“123034”。

3、转股期限

公司本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2019年11月8日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年5月8日至2025年11月3日。

4、转股价格调整情况

本次公司发行的可转换公司债券的初始转股价为7.98元/股。

2020年6月9日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-057），鉴于公司于2020年6月15日（股权登记日）实施2019年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2020年6月16日起由原来的7.98元/股调整为7.97元/股。

2021年6月22日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044），鉴于公司于2021年6月25日（股权登记日）实施2020年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2021年6月28日起由原来的7.97元/股调整为7.95元/股。

2022年6月10日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-055），鉴于公司于2022年6月17日（股权登记日）实施2021年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2022年6月20日起由原来的7.95元/股调整为7.93元/股。

2023年5月23日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039），鉴于公司于2023年5月30日（股权登记日）实施2022年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2023年5月31日起由原来的7.93元/股调整为7.91元/股。

2023年7月14日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号： 2023-045），鉴于公司向特定对象发行人民币普通股（A股）93,301,435股，新增股份于2023年7月19日在深圳证券交易所上市，根据《募集
说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“通光转债”的转股价于2023年7月19日起由原来的7.91元/股调整为8.00元/股。

2024年6月26日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-049），鉴于公司于2024年7月3日（股权登记日）实施2023年度权益分派方案，根据可转换公司债券转股价调整相关规定，“通光转债”的转股价于2024年7月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。