公告日期：2025-08-28

证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－052
债券代码：123120 债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七
次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号会
议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长
李占强先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事田国华、胡春明、孙峙以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

1、审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要审议的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过，《2025 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的议案》

《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《股东会议事规则》（2025 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《董事会议事规则》（2025 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《独立董事工作制度》（2025 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

7、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《关联交易决策制度》（2025 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《对外担保管理制度》（2025 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订及废止部分治理制度的公告》及《募集资金管理制度》（2025 年 8 月）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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