公告日期：2025-08-28

证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－056
债券代码：123120 债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及废止部分治理制
度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
26 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及修订公司部分治理制度等相关议案；同日召开第六届监事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

第六届监事会主席兰春铭先生、监事杨海静女士、监事赵自俭先生所担任的监事职务自然免除，仍将在公司担任其他职务。本事项需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，公司第六届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关内容予以修订，具体内容如下：

修订前 修订后

条文 内容 条文 内容

第一条 为维护隆华科技集团（洛阳）股份有限 第一条 为维护隆华科技集团（洛阳）股份
公司（以下简称“公司”）、股东和债权 有限公司（以下简称“公司”）、股
人的合法权益，规范公司的组织和行 东、职工和债权人的合法权益，规
为，根据《中华人民共和国公司法》（以 范公司的组织和行为，根据《中华
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 人民共和国公司法》（以下简称“《公
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 司法》”）、《中华人民共和国证券法》
《中国共产党章程》（以下简称“《党 （以下简称“《证券法》”）、《中国共
章》”）和其他有关规定，制订本章程。 产党章程》（以下简称“《党章》”）
和其他有关规定，制订本章程。

第三条 公司于2011年8月25日经中国证券监 第三条 公司于 2011 年8 月 25日经中国证
督管理委员会批/核准，首次向社会公 券监督管理委员会（以下简称“中
众发行人民币普通股 2000 万股，于 国证监会”）批/核准，首次向社会
2011 年 9 月 16 日在深圳证券交易所上 公众发行人民币普通股 2000 万股，
市。 于 2011 年 9 月 16 日在深圳证券交
易所上市。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

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