公告日期：2025-08-28

证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－058

债券代码：123120 债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日
召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东
会的议案》，决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次股
东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。经第六届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 9 月 15 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9：15－15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络的投票平台，股东可以在上述投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择其中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：洛阳市洛龙区开元大道 288 号会展国际 13A 层 公司一号会议室
二、会议审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 《总议案》 √

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √

3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

5.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 √

6.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √

7.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 √

8.00 《关于修订〈累积投票制实施制度〉的议案》 √

9.00 《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》 √

10.00 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》 √

11.00……
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