公告日期：2025-08-11

证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2025－038
债券代码：123120 债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

关于提前赎回隆华转债的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“隆华转债”（债券代码：123120）赎回价格：100.22 元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为 2.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 8 日

3、停止交易日：2025 年 8 月 27 日

4、赎回登记日：2025 年 8 月 29 日

5、赎回日：2025 年 9 月 1 日

6、停止转股日：2025 年 9 月 1 日

7、资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 9 月 4 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 8 日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至 2025 年 8 月 29 日收市后尚未实施转股的“隆华转债”将
被强制赎回，本次赎回完成后，“隆华转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“隆华转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持“隆华转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

风险提示：本次可转换公司债券赎回价格可能与“隆华转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能
在 2025 年 9 月 1 日之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回隆华转债的议案》，因公司股票自2025年7月21日至2025年8月8日已有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格（6.10元/股）的130%（即7.93元/股），触发了《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定的有条件赎回条款，为降低公司财务费用及资金成本，经审慎考虑，公司董事会同意行使“隆华转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“隆华转债”赎回的全部相关事宜。现将“隆华转债”提前赎回有关事项公告如下：

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1474 号”文核准，公司于 2021
年 7 月 30 日向不特定对象发行了 798.9283 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 79,892.83 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021年 7 月 29 日）收市后中国结算登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所网上定价发行的方式进行。认购不足 79,892.83 万元的部分由主承销商及联席主承销商余额包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司79,892.83万元可转换公司债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“隆华转债”，债券代码“123120”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2021年8月5日）满六个月后的第一个交易日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日）
止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、因实施2021年度利润分配方案，“隆华转债”转股价格由原7.76元/股调整为7.73元/股，调整后的转股价格于2022年5月31日生效。具体情况详见公司于2022年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于隆华转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。

2、2022年7月29日，公司注……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。