
公告日期:2025-08-14
证券代码:300261 证券简称:雅本化学 公告编号:2025-060
雅本化学股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据雅本化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次(临
时)会议的决定,公司将于 2025 年 8 月 29 日召开公司 2025 年第三次临时股东
会,现将有关事项通知如下:
一、本次会议的基本情况
1、股东会届次:2025 年第三次临时股东会
2、股东会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第六届董事会第五次(临时)会议审议通过,决定召开 2025 年第三次临时股东会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间:2025 年 8 月 29 日(星期五)下午 14:30
网络投票时间:2025 年 8 月 29 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 29 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日:2025 年 8 月 25 日(星期一)。
7、出席对象:
(1)截止 2025 年 8 月 25 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人可不必是公司的股东;
(2)公司董事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点:上海市浦东新区李冰路 67 弄 4 号雅本张江创新中心
二、会议审议事项
(一)审议事项
表一:本次股东会提案及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》 √(候选人 1 名)
说明:
(1)议案 1.00 已经公司第六届董事会第五次(临时)会议审议通过。具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露的相关公告或文件。
(2)为更好地维护中小投资者的权益,本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露,其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
(一)会议登记方法及注意事项
1、登记方式
(1)法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件 2)、法定代表人证明办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(见附件 2)办理登记手续;
(3)异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记,股东请仔细填写
《参会股东登记表》(附件 1),以便登记确认。传真或信件请于 2025 年 8 月
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