
公告日期:2025-08-26
证券代码:300258 证券简称:精锻科技 公告编号:2025-093
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏太平洋精锻科技股份有限公司(以下简称“公司”第五届董事会第十三次会
议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出,会议于 2025 年 8 月 22 日 14:00 在
公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名,实到 7 名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持,公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次董事会经审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了《2025 年半年度报告》及摘要
《2025 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站,《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》。
审计委员会认为:公司编制的《2025 年半年度报告》在所有重大方面公允地反映
了公司及其合并范围内的子公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况以及 2025 年上半
年度的经营成果和现金流量。审计委员会对该报告表示同意并提交董事会审议。
本报告以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
(二)审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》
《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
审计委员会认为:2025 年半年度利润分配预案符合公司当前的实际情况,顺应了公司发展战略需要,有利于公司的持续稳定健康发展,符合公司《未来三年股东回报规划(2023 年度~2025 年度)》和《公司章程》规定的利润分配政策,能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求,同意通过本次利润分配预案。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
(三)审议通过了《2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。
审计委员会认为:公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规中关于上市公司募集资金管理的有关要求,不存在违规存放和使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,客观、真实地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况,同意通过本报告。
本报告以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
(四)审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东会的审议批准,同意在本次董事
会会议结束后通知本公司各股东于2025 年 9月 16 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股
东会。《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议
2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议
特此公告。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
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