
公告日期:2025-08-26
证券代码:300258 证券简称:精锻科技 编号:2025-096
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,决定召开公司2025年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2025年9月16日(星期二)14:30
(2)网络投票时间:2025年9月16日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的时间为:2025年9月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。参加投票的股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2025年9月10日(星期三)
7、会议出席对象:
(1)股权登记日深圳证券交易所交易结束后在中国结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号,江苏太平洋精锻科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于 2025 年半年度利润分配预案的议案 √
以上议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月26日刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记时间:2025年9月11日(星期四)(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00)
2、登记办法:
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书(见附件2)办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
(3)异地股东可以采用信函、传真或电子邮件方式登记(2025年9月11日下午17:00点前送达、传真或发送邮件至公司,并请进行电话确认),信函或传真以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。
3、登记地点:江苏省泰州市姜堰区双登大道198号公司证券部
联系电话:0523-80512699 传真:0523-80512000
电子邮箱:tianhy@ppforging.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 , 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。
五、其它事项
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。