公告日期：2025-08-08

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2025-092
债券代码：123174 债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

关于“精锻转债”摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“精锻转债”赎回日：2025 年 7 月 31 日

2、投资者赎回款到账日：2025 年 8 月 7 日

3、“精锻转债”摘牌日：2025 年 8 月 8 日

4、“精锻转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏太平洋精锻科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]45 号）核准，公
司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象发行了 980 万张可转换债券，每张面值 100 元，
发行总额 98,000.00 万元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为
96,812.74 万元。经深交所同意，公司可转换公司债券于 2023 年 3 月 7 日起在深交所
挂牌交易，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。

（二）可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结
束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 8 月 21 日）起至
可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。

（三）可转换公司债券转股价格调整情况

精锻转债的初始转股价格为 13.09 元/股。

1、2023 年 6 月 9 日，公司实施 2022 年度权益分派方案：以截至 2022 年 12 月
31 日公司总股本 481,770,753 股，剔除已回购股份 9,267,227 股后 472,503,526 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金 1.25 元人民币（含税），共派发现金 59,062,940.75
元（含税）。根据《募集说明书》相关规定，“精锻转债”的转股价格自除权除息日
（2023 年 6 月 9 日）起由人民币 13.09 元/股调整为人民币 12.97 元/股。具体内容详
见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因利润分配调整“精锻转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-043）。

2、2024 年 5 月 24 日，公司实施 2023 年度权益分派方案：以截至 2023 年 12 月
31 日公司总股本 481,777,016 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元人民币
（含税），共派发现金 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以资本公积
金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至权益分派实施期间，因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。根据《募集说明书》相关规定，“精锻转
债”的转股价格自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由人民币 12.97 元/股调整为人
民币 12.82 元/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于因利润分配调整“精锻转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-041）。

3、2024 年 9 月 30 日，公司实施 2024 年半年度权益分派方案：以截至 2024 年 6
月 30 日公司总股本 481,777,185 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元人民
币（含税），共派发现金 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度
分配。本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至权益分
派股权实施期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。根据《募集说明书》相关规定，“精锻转债”的转股价格自除权除息日（2024
年 9 月 30 日）起由人民币 12.82 元/股调整为人民币 12.76 元/股。具体内容详见公司
披露在巨潮资讯网（www.cn……
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