公告日期：2025-06-25

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-023
开山集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第六届董事会
第九次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场和通讯方式召开，本次应参加表决的董事
7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第六届董事会第九次会议通知已于 2025年 6 月 13 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024年可持续发展暨环境、社会及治理报告>的议案》
公司《2024 年可持续发展暨环境、社会及治理报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

开山集团股份有限公司
董 事会

二〇二五年六月二十四日

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