公告日期：2025-08-07

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-047
山西仟源医药集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年8月7日（星期四）下午2:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 8 月 7 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 7 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室

3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第五届董事会

5、主持人：副董事长钟海荣先生

6、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 164 人，代表股份 30,010,247 股，占公司有表
决权股份总数的 12.0854％。

其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 27,777,067 股，占公司有表决
权股份总数的 11.1861％。

通过网络投票的股东 149 人，代表股份 2,233,180 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8993％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 163 人，代表股份 16,308,355 股，占公司有
表决权股份总数的 6.5675％。

其中：通过现场投票的中小股东 14 人，代表股份 14,075,175 股，占公司有
表决权股份总数的 5.6682％。

通过网络投票的中小股东 149 人，代表股份 2,233,180 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8993％。

7、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 29,599,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6315％；
反对 353,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1783％；弃权57,100 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1903％。

中小股东总表决情况：

同意 15,897,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4817％；反对 353,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.1682％；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3501％。

2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意 29,598,947 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6295％；
反对 353,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1766％；弃权
58,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1939％。

中小股东总表决情况：

同意 15,897,055 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4780％；反对 353,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 2.1651％；弃权 58,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3569％。

3、审议通过《关于增补第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案以累积投票方式选举武进锋先生、杨波先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体选举结果如下……
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