公告日期：2025-08-23

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-064
卫宁健康科技集团股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开第六届监事会第
十四次会议。会议通知于 2025 年 8 月 11 日以专人送达及电子邮件方
式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李琳女士主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事表决，形成决议如下：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》；

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的存放与使用未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司
监 事 会

二〇二五年八月二十一日

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