公告日期：2025-09-13

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-067

深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日

召开第五届董事会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，现将具体情况公告如下：

一、修订《公司章程》

根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司治理需求和实际情况，公
司对《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分
条款进行修订，具体内容如下：

修订前 修订后

第十一条 章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公 公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
司可以起诉股东、董事、高级管理人员。 公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第四十六条 股东会由全体股东组成。股东会公 第四十六条 股东会由全体股东组成。股东会公
司的权力机构，依法行使下列职权： 司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事的 （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事的
报酬事项； 报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议； 公司形式作出决议；

（七）修改本章程； （七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会 （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会
计师事务所作出决议； 计师事务所作出决议；

（九）审议批准本章程第四十七条规定的担保事 （九）审议批准本章程第四十七条规定的担保事
项； 项；

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事 过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事
项； 项；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项；
（十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划；（十三）审议法律、行政法规、部门规章或者本 （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者本
章程规定应当由股东会决定的其他事项。 章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决
议。 议。

第五十九条 公司召开股东会，董事会、审计委 第五十九条 公司召开股东会，董事会、审计委
员会以及单独或者合计持有公司百分之一以上 员会以及单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，有权 股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，有权
向公司提出提案。 ……
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