公告日期：2025-07-23

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-048
深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于作废 2022 年限制性股票激励计划

部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23
日召开第五届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳金信诺高新技术股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2022 年激励计划》或“本激励计划”）、《深圳金信诺高新技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称《2022 年考核管理办法》）的有关规定，董事会决定作废公司 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的合计 34.94 万股限制性股票。现将相关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会 2022 年第四次会议，审议通
过了《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划发表了同意的意见。

同日，公司召开第四届监事会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

2、2022 年 5 月 21 日，公司于巨潮资讯网披露了《独立董事关于公开征集
表决权的公告》，独立董事黄文锋先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公

司拟定于 2022 年 6 月 6 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议的 2022 年限
制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。

3、2022 年 5 月 21 日至 2022 年 5 月 30 日，公司对本次激励计划拟首次授
予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司员工可通过书面及通讯等方式向公司监事会反馈意见。截至公示期满，公司监事会收到一位员工对本次激励计划拟激励对象名单提出问询，经向当事人进行解释说明，当事人未再提出其他问询。除上述外，公司监事会未收到其他反馈意见。公司于 2022 年 5 月31 日披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2022 年 6 月 6 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。本次激励计划获得 2022 年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022 年 7 月 29 日，公司召开第四届董事会 2022 年第七次会议与第四届
监事会 2022 年第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的意见，监事会对前述事项进行核查并发表了核查意见。

6、2025 年 7 月 23 日，公司召开第五届董事会 2025 年第五次会议审议通过
了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意因激励对象离职及 2023 年公司及事业部业绩考核不达标作废部分已授予尚未归属的限制性股票合……
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