公告日期：2025-07-16

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-046
深圳金信诺高新技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会的召集人：公司第五届董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日下午 14:00

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 16
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月
16 日 9:15—15:00 期间的任何时间。

3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生

4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2025 年 7 月 10 日

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 445 人，代表股份 188,618,794 股，占公司有表决权股份总数的 28.5072％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 137,123,096 股，占公司有表决
权股份总数的 20.7243％。

通过网络投票的股东 444 人，代表股份 51,495,698 股，占公司有表决权股份
总数的 7.7829％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 443 人，代表股份 6,383,492 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9648％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 443 人，代表股份 6,383,492 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9648％。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：

（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意 187,822,574 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5779％；
反对 717,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3804％；弃权 78,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％。

中小股东总表决情况：

同意 5,587,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5269％；反对 717,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2402％；弃权 78,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2329％。

该议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（1）审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 185,245,214 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2114％；
反对 3,273,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7358％；弃权99,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528％。

中小股东总表决情况：

同意 3,009,912 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.1515％；反对 3,273,980 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 51.2882％；弃权 99,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5603％……
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