公告日期：2025-07-01

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-040
深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于修订并新增公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30
日召开第五届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于修订并新增公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下。

一、修订并新增公司部分治理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对原有的相关制度进行了修订并新增了部分治理制度，具体内容如下：

序号 名称 类型 是否提交股

东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 新增 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《对外提供财务资助管理制度》 新增 是

7 《对外担保制度》 修订 是

8 《关联交易管理制度》 修订 是

9 《对外捐赠制度》 新增 是

10 《委托理财管理制度》 新增 是

11 《募集资金管理制度》 修订 是

12 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

13 《董事会战略委员会工作细则》 新增 否

14 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

15 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

16 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新增 否

17 《董事和高级管理人员持有本公司股份及变动管 修订 否

理制度》

18 《总经理、联席总经理工作细则》 修订 否

19 《董事会秘书工作制度》 修订 否

20 《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制 修订 否

度》

21 《信息披露管理制度》 修订 否

22 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 修订 否

23 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

24 《重大事项内部报告制度》 修订 否

25 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

26 《投资者关系管理制度》 ……
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