公告日期：2025-07-01

深圳金信诺高新技术股份有限公司

总经理、联席总经理工作细则

（2025 年 6 月）

第一章 总则

第一条 为进一步完善深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公
司”）的治理结构，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本细则。

第二条 公司依法设置总经理、联席总经理。总经理、联席总经理负责公
司的日常经营生产与管理工作，对董事会负责，执行董事会决议。

第二章 总经理、联席总经理的任职资格与任免程序

第三条 公司设总经理一名，联席总经理一名，由董事会决定聘任或者解
聘。

第四条 总经理、联席总经理任职应当具备下列条件：

（一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经
营管理能力；

（二） 具有调动员工积极性的领导能力，建立合理的组织机构、协调各种
内外关系和统揽全局的能力；

（三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行
业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四） 诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道。

第五条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理、联席总经理：

（一） 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管

（二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（三） 被证券交易所公开认定不适合担任董事及高级管理人员之情形；
（四） 法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

公司违反前款规定聘任的总经理、联席总经理，该聘任无效，总经理、联席总经理在任职期间出现前款情形的，公司可以解聘。

第六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人
员，不得担任公司的总经理、联席总经理。

第七条 解聘公司总经理、联席总经理，必须由董事会决议，原则上由董
事会提前一个月向总经理、联席总经理本人提出解聘的理由。

第八条 总经理、联席总经理因故辞去职务，原则上提前三个月向董事会
递交辞职申请报告，经董事会同意并且做完离职审计及工作交接后方可离任。
第九条 解聘总经理、联席总经理或者总经理、联席总经理因故辞职离任
前，董事会应对其任期内经营状况进行审计。

第十条 董事会违反劳动雇佣合同解聘总经理、联席总经理，如果给总经
理、联席总经理造成损害的，应承担赔偿责任。

第十一条 董事会聘任的总经理、联席总经理每届任期为三年，可连聘连任。
第三章 总经理、联席总经理的权限与职责

第十二条 公司总经理、联席总经理行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，并向董事
会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人；

（八） 法律法规、《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

总经理、联席总经理列席董事会会议，非董事的总经理、联席总经理在董事会会议上没有表决权。

第十三条 总经理、联席总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的
培训和教育，注重精神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的企业文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。

第十四条 总经理、联席总经理应遵守公司章程规定的忠实义务和勤勉义务，
总经理不得有下列行为：

（一） 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二） 不得挪用公司资金；

（三） 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账
户存储；

（四） 未经公司股东会同意，总经理、联席总经理不得为自己或代表他人
与本公司进行买卖、借贷以及从事与公……
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