公告日期：2025-07-01

中航证券有限公司

关于深圳金信诺高新技术股份有限公司

募投项目延期的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募投项目延期的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总额为人民币 532,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,258,490.64 元，实际募集资金净额为人民币 512,841,509.36 元。其中新增注册资本及股本为人民币 85,000,000.00 元，资本公积为人民币 427,841,509.36 元。上述募集资金已
于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。
二、募投项目的基本情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法规定，公司已对募集资金进行了专户存储，保证专款专用，严格按照规定使

用募集资金。

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元

序 项目名称 项目投资 拟使用募集资金 累计投入金额 投资进度（%）
号 总额 投资额

1 高速率线缆、连接器 33,440.26 31,965.94 20,768.74 64.97%

及组件生产项目

2 高性能特种电缆及组 3,888.19 3,552.08 413.03 11.63%

件生产项目

卫星通信终端及电磁

3 兼容解决方案研发项 1,781.98 1,781.98 390.84 21.93%

目

4 补充流动资金 13,984.15 13,984.15 13,985.66 100.01%

合计 53,094.58 51,284.15 35,558.27 ——

三、本次募投项目延期的情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定
可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号 项目名称 原项目达到预定可使 本次调整后项目达到预
用状态日期 定可使用状态日期

1 高速率线缆、连接器及组件生产项 2025 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

目

2 高性能特种电缆及组件生产项目 2025 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日

3 卫星通信终端及电磁兼容解决方案 2025 年 6 月 30 日……
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