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发表于 2025-08-26 20:59:16 股吧网页版
光线传媒:董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-27


北京光线传媒股份有限公司

证券代码:300251 证券简称:光线传媒 公告编号:2025-046
北京光线传媒股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京光线传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议
通知于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子文件方式发出,会议于 2025 年 8 月 26
日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名,实到 8 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议程序合法、有效。会议由董事长王长田先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年半年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对本议案发表了审核意见。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2025 年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2025-047)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 审议通过《关于制定<公司证券投资管理制度>的议案》

为规范公司的证券投资行为,进一步完善公司治理结构,有效控制风险,提高投资收益,维护公司及广大投资者合法权益,公司根据现行法律、行政法规、

北京光线传媒股份有限公司

部门规章和规范性文件的相关规定,制定了《公司证券投资管理制度》。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《公司证券投资管理制度》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 审议通过《关于制定<公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

为规范公司互动易平台信息发布和提问回复的管理,建立公司与投资者良好沟通机制,持续提升公司治理水平,公司根据现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定,制定了《公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4. 审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,确保公司依法合规履行信息披露义务,保护投资者的合法权益,公司根据现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定,制定了《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十次会议决议;

2. 公司第六届董事会审计委员会相关决议。

特此公告

北京光线传媒股份有限公司
董事会

二〇二五年八月二十七日

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