公告日期：2025-08-29

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-041
新开普电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决定于2025年9月16日（星期二）召开公司2025年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、召集人：新开普电子股份有限公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

4、召开会议时间：

（1）现场会议的召开时间：2025年9月16日（星期二）9:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15至2025年9月16日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年9月10日（星期三）下午深圳交易所交易结束时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人
可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：

河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章 √

程>的议案》

2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

2.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.09 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 ……
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