公告日期：2025-08-29

证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-036
新开普电子股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于
2025 年 8 月 27 日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会
议室召开。本次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件及书面方式送达全
体董事、监事和高级管理人员。

会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次
会议。本次会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《新开普电 子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规的 规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《新开普电子股份有限公司<2025 年半年度报告>及<2025
年半年度报告摘要>》；

董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》真实、
客观反映了公司 2025 年上半年度的经营、管理情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，一致审议通过新开普电子股份有限公司《2025 年半年 度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过《新开普电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

董事会认为公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规则以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形，一致审议通过《新开普电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

（三）审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，调整后的董事会将由 3 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事组成。

为进一步促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《创业板股票上市规则》《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司经营发展的情况，拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订。
《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的公告》及《公司章程》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，提高公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司结合实际经营情况，制定、修订了合计 35 项治理制度。……
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