公告日期：2025-08-27

融捷健康科技股份有限公司

章程修正案

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，并结合公司实际，对《公司章程》有关条款作出如下修订：

原章程内容 修改后的章程内容

第一条 为维护融捷健康科技股份有限 第一条 为维护公司、股东、职工和债公司(以下简称“公司”或者“本公司”)、 权人的合法权益，规范公司的组织和行股东和债权人的合法权益，规范公司的 为，根据《中华人民共和国公司法》（以组织和行为，根据《中华人民共和国公 下简称《公司法》）、《中华人民共和司法》（以下简称“《公司法》”）、 国证券法》（以下简称《证券法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称 其他有关规定，制定本章程。
“《证券法》”）和其他有关规定，制
订本章程。
第三条 公司由合肥南亚桑拿浴设备有 第三条 公司由合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司（以下简称“南亚有限”） 限责任公司（以下简称“南亚有限”）依法整体变更设立，在合肥市工商行政 依法整体变更设立，在合肥市工商行政管理局注册登记取得营业执照，营业执 管理局注册登记取得营业执照。

照号 340106000000643。 2009 年 3 月，经 2009 年第一次临
2009 年 3 月，经 2009 年第一次临 时股东大会审议通过，公司更名为安徽
时股东大会审议通过，公司更名为安徽 桑乐金股份有限公司。

桑乐金股份有限公司。 2015年8月，经2015年第四次临时
2015年8月，经2015年第四次临时 股东大会审议通过，公司更名为安徽乐股东大会审议通过，公司更名为安徽乐 金健康科技股份有限公司。

金健康科技股份有限公司。 2019年1月4日，经2019年第一次临
2019年1月4日，经2019年第一次临 时股东大会审议通过，公司更名为融捷

时股东大会审议通过，公司更名为融捷 健康科技股份有限公司。2019年1月14健康科技股份有限公司。2019年1月14 日，公司取得了由合肥市工商行政管理日，公司取得了由合肥市工商行政管理 局换发的新《营业执照》，统一社会信局换发的新《营业执照》，统一社会信 用代码：91340100610307675N。

用代码：91340100610307675N。 公司 于 2011年7月7日经中国证券
公司 于 2011年7月7日经中国证券 监督管理委员会批准，首次向社会公众监督管理委员会批准，首次向社会公众 发行人民币普通股2050万股，于2011年发行人民币普通股2050万股，于2011年 7月29日在深圳证券交易所上市。
7月29日在深圳证券交易所上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或者总经理为公司的法
定代表人，担任法定代表人的董事或者
总经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
……
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