
公告日期:2025-08-27
融捷健康科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步落实上市公司治理要求,保障公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引(2025 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》及部分公司治理制度进行修订。具体情况如下:
一、《公司章程》主要修订情况:
1、新增“控股股东和实际控制人”专节、“董事会专门委员会”专节、“独 立董事”专节;
2、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”;
3、完善公司治理运作机制,包括调整临时提案权股东持股比例、优化股东 会程序等;
4、因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号) 及个别用词造句变化、标点符号变化等,在不涉及实质内容改变的情况下,不 再逐项列示。
具体修订情况如下:
原章程内容 修改后的章程内容
第一条 为维护融捷健康科技股份有限 第一条 为维护公司、股东、职工和债公司(以下简称“公司”或者“本公司”)、 权人的合法权益,规范公司的组织和行股东和债权人的合法权益,规范公司的 为,根据《中华人民共和国公司法》(以组织和行为,根据《中华人民共和国公 下简称《公司法》)、《中华人民共和司法》(以下简称“《公司法》”)、 国证券法》(以下简称《证券法》)和
《中华人民共和国证券法》(以下简称 其他有关规定,制定本章程。
“《证券法》”)和其他有关规定,制
订本章程。
第三条 公司由合肥南亚桑拿浴设备有 第三条 公司由合肥南亚桑拿浴设备有限责任公司(以下简称“南亚有限”) 限责任公司(以下简称“南亚有限”)依法整体变更设立,在合肥市工商行政 依法整体变更设立,在合肥市工商行政管理局注册登记取得营业执照,营业执 管理局注册登记取得营业执照。
照号 340106000000643。 2009 年 3 月,经 2009 年第一次临
2009 年 3 月,经 2009 年第一次临 时股东大会审议通过,公司更名为安徽
时股东大会审议通过,公司更名为安徽 桑乐金股份有限公司。
桑乐金股份有限公司。 2015年8月,经2015年第四次临时
2015年8月,经2015年第四次临时 股东大会审议通过,公司更名为安徽乐股东大会审议通过,公司更名为安徽乐 金健康科技股份有限公司。
金健康科技股份有限公司。 2019年1月4日,经2019年第一次临
2019年1月4日,经2019年第一次临 时股东大会审议通过,公司更名为融捷时股东大会审议通过,公司更名为融捷 健康科技股份有限公司。2019年1月14健康科技股份有限公司。2019年1月14 日,公司取得了由合肥市工商行政管理日,公司取得了由合肥市工商行政管理 局换发的新《营业执照》,统一社会信局换发的新《营业执照》,统一社会信 用代码:91340100610307675N。
用代码:91340100610307675N。 公司 于 2011年7月7日经中国证券
公司 于 2011年7月7日经中国证券 监督管理委员会批准,首次向社会公众监督管理委员会批准,首次向社会公众 发行人民币普通股2050万股,于2011年发行人民币普通股2050万股,于2011年 7月29日在深圳证券交易所上市。
7月29日在深圳证券交易所上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或者总经理为公司的法
定代表人,担任法定代表人的董事或者
总经理辞任的,视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的,公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
新增 ……
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