公告日期：2025-08-27

融捷健康科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 08 月 25 日召
开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时
股东大会的议案》，董事会定于 2025 年 09 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东
大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：融捷健康科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十五次会议审议通
过，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议召集
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14：30。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日
上午 9：15 至 2025 年 9 月 15 日下午 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

6、股权登记日：2025 年 9 月 8 日（星期一）。

7、会议出席对象

①截至 2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

②本公司董事、监事和高级管理人员；

③本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

√作为投票
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 对象的子议
案数：（7）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<董事薪酬及津贴实施方案>的议案》 √

2.06 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制 √

度>的议案》

2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，其中上述提案1、提案2.01和提案2.03为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。……
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