公告日期：2025-07-17

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关联交易决策制度

（2025 年 7 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的关联交易行
为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证本公司关联交易决策行为的
公允性，根据《中华人民共和国公司法》《广东宝莱特医用科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，
制定本制度。

第二章 关联人和关联交易

第二条 关联交易的定义：关联交易是指本公司与关联人（定义见下文第三条）发生的
转移资源或义务的事项，具体包括但不限于下列事项：

(一) 购买或出售资产；

(二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司
除外）；

(三) 提供财务资助；

(四) 提供担保；

(五) 租入或租出资产；

(六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

(七) 赠与或受赠资产；

(八) 债权或债务重组；

(九) 研究与开发项目的转移；

(十) 签订许可协议；

(十一) 购买原材料；

(十二) 销售产品、商品；

(十三) 提供或接受劳务；

(十四) 委托或受托销售；

(十五) 关联双方共同投资；

(十六) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；

(十七) 其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

(十八) 法律、法规、规范性文件或中国证监会、证券交易所认为应当属于关
联交易的其他事项。

第三条 关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。
第四条 具有下列情形之一的法人，视为本公司的关联法人：

（一） 直接或者间接控制本公司的法人或其他组织；

（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除本公司及其控股子公司以外
的法人或其他组织；

（三） 由本制度第五条所列本公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者
担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的法人或
其他组织；

（四） 持有本公司 5%以上股份的法人或者一致行动人；

（五） 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或者本公司根据实质重于
形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能造成公司对其利益
倾斜的法人或其他组织。

第五条 具有下列情形之一的自然人，为本公司的关联自然人：

(一) 直接或间接持有本公司 5%以上股份的自然人；

(二) 本公司的董事、高级管理人员；

(三) 直接或间接地控制本公司的法人或者其他组织的董事、监事及高级管
理人员；

(四) 本条第（一）、（二）、（三）款所列人士的关系密切的家庭成员，
包括父母、配偶、兄弟姐妹及其配偶、年满十八周岁并具有民事行为
能力的子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父
母；

(五) 根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能造成
本公司对其利益倾斜的自然人。

第六条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

(一) 根据与公司或公司关联人签署的协议或做出的安排，在协议或安排生
效后，或在未来十二个月内符合第四条、第五条规定的情形之一的；
(二) 过去十二个月内，曾经具有第四条、第五条规定的情形之一的。

第三章 关联交易的一般规定

第七条 本公司任何……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。