公告日期：2025-07-17

广东宝莱特医用科技股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16
日以现场会议与通讯表决相结合方式召开第八届董事会第二十五次会议，会议通
知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事
八名，实际出席的董事共八名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司全体监事及高级管理人员列席会议，由公司董事长燕金元先生主持，经 逐项表决，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024
年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相
关法律法规的规定，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。 同时，公司将对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东会授权公司管理 层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司章程修订最终以 工商登记机关核准备案的内容为准。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于增 加注册资本及修订<公司章程>的公告》。

（以上议案同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

二、 审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运作
水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订。

是否提交
序号 拟修订的治理制度名称 股东大会
审议

关于修订《股东大会议事规则》的议案

1 是

（修订后更名为：《股东会议事规则》）

2 关于修订《董事会议事规则》的议案 是

3 关于修订《独立董事工作制度》的议案 是

4 关于修订《对外担保制度》的议案 是

5 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 是

6 关于修订《募集资金管理办法》的议案 是

7 关于修订《对外投资管理制度》的议案 是

8 关于修订《关联交易决策制度》的议案 是

9 关于修订《信息披露制度》的议案 否

关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及

10 其变动管理制度》的议案（修订后更名为：《董事、高级 否

管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）

11 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 否

12 关于修订《审计委员会工作细则》的议案 否

13 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案 否

14 关于修订《总裁工作细则》的议案 否

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告及修订后的治理制度文件。

关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理办法》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》的议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（以上议案同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票）
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