公告日期：2025-07-17

广东宝莱特医用科技股份有限公司

对外投资管理制度

（2025年7月修订）

第一章 总 则

第一条 为了加强广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)投资
活动的管理，规范公司对外投资行为，建立有效的投资风险约束机制，
保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等法律法规
的相关规定以及《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《对外投
资管理制度》。

第二条 本制度所称对外投资系指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资
金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种
形式的投资活动并获取收益的行为，包括委托理财，委托贷款，对子
公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金
融资产、持有至到期投资等。

第三条 投资管理应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符合公司发展战略，
合理配置企业资源，促进要素优化组合,规模适度、控制风险，创造良
好经济效益。公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有
效的原则，控制投资风险、注重投资效益。

第四条 本制度适用于本公司及其所属全资子公司、控股子公司(简称子公司，
下同)的一切对外投资行为。

第二章 对外投资的组织管理机构

第五条 公司股东会、董事会主要为公司对外投资的决策机构，各自在其权限
第六条 总裁为公司对外投资实施的主要责任人，负责统筹、协调和组织对外
投资项目的分析和研究，为决策提供建议，以利于董事会及股东会及
时对投资作出决策。

第七条 公司证券部主要负责对新的投资项目进行信息收集、整理和初步评估，
对外投资项目的协议、合同和重要相关信函、章程等的法律审核，经
筛选后建立项目库，提出投资建议。

第八条 公司财务部负责对外投资的财务管理，负责对外投资项目进行投资效
益评估，筹措资金，办理出资手续等。

第三章 对外投资的审批权限及决策程序

第九条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和中国证券监督管理委员
会颁布的有关规章制度、深圳证券交易所的有关规则以及本公司《公
司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行
审批程序。

第十条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。对投资的必要性、可行
性、收益率进行切实认真的认证研究。对确信为可以投资的，按照本
公司发布的投资管理规定，按权限逐层进行审批。董事长、经营班子
的审批权限不能超出董事会的授权。董事会的审批权限不能超出公司
股东会的授权。

第一节 审批权限

第十一条 公司对外投资的决策机构主要为股东会、董事会。董事会对公司对外
投资事宜的审批权限为：

(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以较高者作为
计算数据)占公司最近一期经审计总资产的10%以上的；

(二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计
净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币；

以上，且绝对金额超过100万元人民币；

(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000
万元人民币；

(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元
人民币。

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