公告日期：2025-07-17

广东宝莱特医用科技股份有限公司

股东会议事规则

（2025年7月修订）

第一章 总则

第一条 为维护广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)及公司
股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保
证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《广东宝莱特医用科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）以及其他的有关法律、法规规定，制定本规
则。

第二条 股东会是公司的最高权力机构。
第三条 股东会依照《公司章程》及相关法律法规和规范性文件规定的权限行
使职权。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董
事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东会的召开

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应
当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出
现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当
在2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告深圳证监局和深圳证
券交易所，说明原因并公告。

第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会：
（一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者章程所定人数的三分之

二时，即少于6人时；

（二） 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时；

（三） 单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股
等）的股东请求时；

（四） 董事会认为必要时；

（五） 审计委员会提议召开时；

（六） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
第六条 董事会应当在上述第四条、第五条规定的期限内按时召集股东会。
第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股
东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议, 董事会应当根据法律、
行政法规和公司章程的规定, 在收到提议后10日内提出同意或不同意
召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出
召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由
并公告。

第八条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会, 应当以书面形式向董事会
提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定, 在收到提
议后10日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的, 应当在作出董事会决议后的5日内发
出召开股东会的通知, 通知中对原提议的变更, 应当征得审计委员会
的同意。

董事会不同意召开临时股东会, 或者在收到提议后10日内未作出书面
反馈的, 视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责, 审计
委员会可以自行召集和主持。

第九条 单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股
东向董事会请求召开临时股东会, 应当以书面形式向董事会提出。董
事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定, 在收到请求后10日

内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的, 应当在作出董事会决议后的5日内发
出召开股东会的通知, 通知中对原请求的变更, 应当征得相关股东的
同意。

董事会不同意召开临时股东会, 或者在收到请求后10日内未作出反馈
的, 单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）
的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会, 并应当以书面形式向
审计委员会提出请求。

审计委员会同意召开临时股东会的,……
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