公告日期：2025-07-17

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 7 月修订）

第一条 宗旨

为了进一步规范广东宝莱特医用股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的
议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范
运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）和《广东宝莱特医用科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

公司董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职
权。

第二条 证券部

董事会下设证券部，处理董事会日常事务。

公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、保管董事会印章、
文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

第三条 董事会行使下列职权：

(一) 召集股东会，并向股东会报告工作；

(二) 执行股东会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
(六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；

(七) 决定公司因公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）

项规定的情形收购本公司股份；

(八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事
项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理
人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制定公司的基本管理制度；

(十二) 制订《公司章程》的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

(十五) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

(十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程及股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第四条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年度至少召开两次定期会议。

第五条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，
初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。

第六条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(二) 三分之一以上董事或者审计委员会提议时；

(三) 董事长认为必要时；

(四) 二分之一以上独立董事提议时；

(五) 总裁提议时；

(六) 法律、法规或《公司章程》规定的其他情形。

第七条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通……
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