公告日期：2025-07-17

广东宝莱特医用科技股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期
即将于 2025 年 12 月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司 规范运作》）等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公 司拟开展董事会提前换届选举工作，现将本次董事会提前换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表 董事），独立董事3名。

公司于2025年7月16日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第九届非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届 选举暨提名第九届独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名推荐，提名燕金 元、张道国、黎晓明、许薇、孙凤强为公司第九届董事会非独立董事候选人；提 名薛俊东、杨振新、陈坚为公司第九届董事会独立董事候选人。上述董事候选人 资格业经公司独立董事专门会议审查通过，简历详见附件。

公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。
薛俊东、杨振新、陈坚作为公司第九届董事会独立董事候选人，均已取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中杨振新为会计专业人士。根据相关 规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议后方可提交公司股东大会审议。

公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、其他说明

公司第八届董事会非独立董事陈坚、廖伟、唐文普将不再担任公司非独立董事职务，但仍在公司任职，陈坚拟提名为第九届董事会独立董事。公司第八届董事会独立董事冉茂良先生将不再担任独立董事职务，也不担任公司其他职务。公司第九届董事会产生前，第八届董事会现有董事将继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第九届董事会董事。

截至本公告披露日，唐文普先生持有公司股票40,972股，廖伟先生持有公司股票25,192股，冉茂良先生未直接或间接持有公司股份，上述三名董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

公司对第八届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 16 日

附件：

第九届董事会候选人简历

一、非独立董事候选人

1、燕金元，非独立董事候选人，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。其主持、设计的产品曾获得国家科学技术委员会国家发明三等奖、国家教委科技进步二等奖、广东省医药科技进步二等奖、广东省优秀产品奖、珠海市科技进步一等奖和三等奖。1993 年参与创建宝莱特电子，现任本公司董事长、总裁，全资子公司天津宝莱特董事长，全资子公司南昌宝莱特董事长，参股公司厚德莱福执行董事，全资子公司血净公司董事长，全资子公司宝莱特研究院执行董事。

截至本公告披露日，燕金元先生持有公司股份70,705,185股，系公司控股股东、实际控制人。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分……
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