公告日期：2025-08-15

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-052

上海天玑科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大
会于 2025 年 8 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东
大会的召集、召开和出席情况如下：

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2025 年 8 月 15 日下午 14:30

2、网络投票时间为：2025 年 8 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 15
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2025 年 8 月 15 日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长苏博先生

6、股权登记日：2025 年 8 月 8 日

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《上海天玑科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 543 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 43,881,191 股，占公司有表决权股份总数的 14.8483%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份总数合计为442,750 股，占公司有表决权股份总数的 0.1498%；通过网络投票的股东共 541人，代表有表决权的公司股份总数合计为 43,438,441 股，占公司有表决权股份总数的 14.6984%。

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 313,457,493 股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 17,926,687 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为 295,530,806 股。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 541 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 2,886,441 股，占公司有表决权股份总数的 0.9767%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份总数合计为3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%；通过网络投票的股东共 540 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 2,883,441 股，占公司有表决权股份总数0.9757%。

2、公司董事、监事出席了本次股东大会，上海市浩信律师事务所指派律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 43,347,851 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7846%；反对 353,240 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.8050%；弃权 180,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.4104％。

其中，中小股东表决情况：同意 2,353,101 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 81.5226%；反对 353,240 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.2379%；弃权 180,100 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 6.2395％。

表决结果：该项议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市浩信律师事务所

（二）见证律师：陈旖旎女士、万时誉女士

（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司 2025 年第一次临时股东大会召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格、会议表决程序和表决结果符合公司法、证券法、股东会规则及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，合法有效。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。