公告日期：2025-08-21

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-029
迪安诊断技术集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 8 月 19 日 16 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十四次会议。召
开本次会议的通知已于 2025 年 8 月 8 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：

一、审议《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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