公告日期：2025-08-29

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-072
广东佳云科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议于 2025 年 8 月 28 日上午在深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9
楼 06-08 会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 18 日以
电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际参加董 事 7 人，其中董事尹杰、苏动、王法励、王海龙、戚爱华、贺国生以通讯的方式 参加本次会议。会议由董事长王和平先生召集和主持。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，与会董事认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要所载资料
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订及制定部分公司制度的议案》

为提升公司治理水平，保持公司内部制度与相关法律法规及规范性文件的一 致性，综合考虑公司实际情况，公司董事会同意修订及制定部分制度。逐项表决 结果如下：

（1）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）《关于修订<内部控制制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（7）《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（8）《关于修订<战略与投资委员会工作细则>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（9）《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（10）《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（11）《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议；

特此公告。

广东佳云科技股份有限公司
董 事 会

2025 年 8 月 28 日

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