公告日期：2025-08-07

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-064
广东佳兆业佳云科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未发生否决议案。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）15:30；

2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9
楼 06-08 会议室；

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 8 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 7 日 9:15-15:00；

4、召集人：公司第六届董事会；

5、会议主持人：董事长王和平先生；

6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络方式出席本次股东会的股东及股东代理人共 301 人，代
表公司有表决权的股份数为 143,759,128 股，占公司有表决权股份总数的22.6551％；

2、出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表公司有表决权的股份数为
100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％；通过网络投票的股东及股东代表共 300 人，代表公司有表决权的股份数为 143,759,028 股，占公司有表决权股份
总数的 22.6551％；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 300 人，代表公司有表决权的股份数为 8,533,228 股，占公司有表决权股份总数的 1.3448％；

4、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议；

5、北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东会并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权及子公司债权的议案》

表决结果：同意 143,155,928 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5804％；反对 398,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2772％；弃权 204,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1424％。

其中，中小投资者表决情况为：同意 7,930,028 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9312％；反对 398,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6700％；弃权 204,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3989％。

2、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

表决结果：同意 143,318,328 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6934％；反对 309,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2149％；弃权 131,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0917％。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,092,428 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.8343％；反对 309,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6211％；弃权 131,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5445％。
3、审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》

3.01 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 143,386,628 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7409％；反对 221,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1541％；
弃权 150,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1050％。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,160,728 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.6347％；反对 221,600 股，占出席本次股东会中小……
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