公告日期：2025-07-23

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-059
广东佳兆业佳云科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 规定。

4、会议召开日期时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 7 日（星期四）15:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 7 日

9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 7 日

9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三） 委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权；

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 4 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）2025 年 8 月 4 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08

会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于转让全资子公司 100%股权及子公司债权的议案》 √

2.00 《关于拟变更公司名称的议案》 √

√作为投票对
3.00 《关于修订部分公司制度的议案》 象的子议案
数：3

3.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

以上提案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公

司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中提案 3.00（3.01、
3.02、3.03）为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的 2/3 以上通过。

本次股东会提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及

时公开……
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