公告日期：2025-06-14

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-043
广东佳兆业佳云科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等 规定。

4、会议召开日期时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 30 日

9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 30 日

9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三） 委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权；

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 6 月 25 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）2025 年 6 月 25 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路6号物资置地大厦9楼06-08

会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度预计担保额度的议案》 √

累积投票提案（采用等额选举）

2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人

2.01 《选举贺国生先生为公司第六届董事会独立董事》 √

2.02 《选举戚爱华女士为公司第六届董事会独立董事》 √

2.03 《选举王海龙先生为公司第六届董事会独立董事》 √

3.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2 人

3.01 《选举苏动先生为公司第六届董事会非独立董事》 √

3.02 《选举王法励先生为公司第六届董事会非独立董事》 √

以上提案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第九次会议

审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

其中提案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。提案 2.00（2.01、2.02、2.03）、3.00（3.01、3.02）
需采用累积投票方式逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需

经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。本次应选非独立董

事 2……
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