公告日期：2025-08-28

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-050
冠昊生物科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次
会议，会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。
2、本次会议于 2025 年 8 月 27 日下午 14:15 在公司会议室采取现场会议和
通讯会议相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。其中，董事孙峰女
士、独立董事邓超先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由公司董事长张永明先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如下决议：

（一） 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见 2025 年 8
月 28 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。《2025 年半年度报告披露提示性公
告》将于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。
《2025 年半年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二） 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际，对公司现行部分治理制度进行了修订和完善。逐项表决结果如下：

2.1《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.6《关于修订<突发事件处理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.7《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.8《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.9《关于修订<对外报送信息管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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