公告日期：2025-06-24

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-046
冠昊生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年6月7日发出《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》、2025年6月19日发出《关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。

（1）会议召开时间：2025年6月23日下午15:00。

（2）会议召开地点：广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室。

（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2025年6月23日下午15:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月23日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年6月23日上午9:15至2025年6月23日下午15:00期间的任意时间。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：公司董事长张永明先生。

本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东147 人，代表股份72,036,110股，占公司有表决权股份总数的27.1675%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份55,799,971股，占公司有表决权股份总数的21.0442%。通过网络投票的股东135人，代表股份16,236,139股，占公司有表决权股份总数的6.1232%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东141人，代表股份1,610,022股，占公司有表决权股份总数的0.6072%。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份760,149股，占公司有表决权股份总数的0.2791%。通过网络投票的中小股东134人，代表股份869,873股，占公司有表决权股份总数的0.3281%。
3、除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决情况为：同意71,809,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6856％；反对187,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2608％；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0536％。

表决结果：本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上表决通过。

（二） 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

表决情况为：同意71,809,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6856％；反对187,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2608％；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

表决结果：本议案表决通过。

2.02《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

表决情况为：同意71,809,606股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6856％；反对187,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2608％；弃权38,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0536％。

表决结果：本议案表决通过。

2.03《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决情况为：同意56,443,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的78.3542％；反对187,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2608％；弃权15,404,866……
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