公告日期：2025-06-24

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-044
冠昊生物科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次
会议，会议通知已于 2025 年 6 月 21 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。
2、本次会议于 2025 年 6 月 23 日下午 14:30 在公司会议室采取现场会议和
通讯会议相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。其中，监事田丹女
士、赵剑翼先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由公司监事会主席田丹女士召集并主持。

5、本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

监事会经审核认为：公司终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合
《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定。该事项不会对公司的正常业务经营产生重大不利影响，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司监事会
2025 年 6 月 24 日

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