公告日期：2025-06-19

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-042
冠昊生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 7 日在中国
证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 6 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15 至
2025 年 6 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 6 月 16 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2025 年 6 月 16 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东，均有权出席股东
大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人
出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及相关人员。

（八）现场会议地点：广州市黄埔区玉岩路 12 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《修订<股东会网络投票管理制度>的议案》 √

2.02 《修订<独立董事工作细则>的议案》 √

2.03 《修订<累积投票制实施细则>的议案》 √

2.04 《修订<利润分配管理制度>的议案》 √

2.05 《修订<关联交易管理办法>的议案》 ……
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