
公告日期:2025-08-26
证券代码:300237 证券简称:美晨科技 编号:2025-059
山东美晨科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东美晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次
会议,于 2025 年 8 月 22 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议
室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已经于 2025 年 8 月 12 日以书面、
电子邮件等方式送达全体董事,本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人(本次会议公司董事刘冰先生、独立董事吕洪果先生以通讯方式进行表决),会议由公司董事长刘子传先生主持,董事会秘书李炜刚先生列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2025 年半年度报告》(全文及摘要)
本议案以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0票,获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2025 年半年度报告》(全文及摘要)详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2025 年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
2、审议通过《关于会计估计变更的议案》
为更准确地反映公司财务状况,体现客观、真实和公允的财务会计信息,根据《企业会计准则》的相关规定并结合公司自身实际情况,公司拟对会计估计进行变更。本次变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调
整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。
经审议,董事会认为:公司根据目前自身经营情况及《企业会计准则》的相关规定, 本着谨慎的原则对计提产品质量保证金的会计估计进行变更,变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况,体现客观、真实和公允的财务会计信息,因此,董事会同意公司本次会计估计变更。
本议案以同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0票,获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于会计估计变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26日
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