公告日期：2025-08-28

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-063
上海新阳半导体材料股份有限公司

关于作废2024年股票增值权激励计划

部分已授予但尚未行权的股票增值权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）于
2025 年 8 月 26 日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审
议通过了《关于作废 2024 年股票增值权激励计划部分已授予但尚未行权的股票增值权的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2024 年 3 月 13 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》等议案。

2024 年 3 月 13 日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于<上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。监事会对拟授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

2、2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 27 日，公司于 OA 平台对本次拟激励
对象的姓名和职务进行了公示，公示期 10 天。公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励对象名单提出的异议。

3、2024 年 4 月 23 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
<上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》等议案，并于同日披露了《上海新阳半导体材料股份有限公司关于 2024 年股票增值权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年股票增值权激励计划激励对
象授予股票增值权的议案》。董事会同意确定以 2024 年 4 月 23 日为授予日，以
17.34 元/股的行权价格向符合授予条件的 6 名激励对象授予 25.78 万份股票增值
权。公司薪酬与考核委员会发表了同意的意见，监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

5、2025 年 8 月 26 日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会
第五次会议，审议通过了《关于调整新成长（一期）股权激励计划、新成长（二期）股权激励计划以及 2024 年股票增值权激励计划授予/行权价格的议案》，鉴
于公司实施了 2023 年度及 2024 年度权益分派，根据《公司 2024 年股票增值权
激励计划激励计划》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）的相关规定，本激励计划行权价格由 17.34 元/股调整为 16.88 元/股。

5、2025 年 8 月 26 日，公司召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会
第五次会议，审议通过了《关于 2024 年股票增值权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于作废 2024 年股票增值权激励计划部分已授予但尚未行权的股票增值权的议案》。该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过，监事会对本激励计划第一个行权期的行权名单进行核实并发表核查意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划的规定，公司董事会需对本激励计划部分已授予尚未行权的股票增值权进行作废，具体情况如下：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众会字（2025）
第 04428 号），2024 年度，公司营业收入为 14.75 亿元，业绩考核目标达成率
P=98.33%，对应公司层面行权比例 X=98.33%，公司需作……
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