公告日期：2025-08-28

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2025-056
上海新阳半导体材料股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易概述

（一）前次日常关联交易预计情况

2025年4月16日，上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2025年度公司与关联方日常关联交
易的议案》。公司或子公司预计2025年度与SIN YANG INDUSTRIES & TRADING PTE
LTD发生的日常关联交易金额不超过人民币60万元；预计2025年度将与上海燕归来实业发展集团有限公司及其控制下的公司发生的日常关联交易金额不超过人民币600万元；预计2025年度将与芯栋微(上海)半导体技术有限公司发生的日常关联交易金额不超过人民币2800万元；预计2025年度将与上海心芯相连半导体技术有限公司发生的日常关联交易金额不超过人民币100万元；预计2025年度将与江苏博砚电子科技股份有限公司发生的日常关联交易金额不超过人民币50万元。
（二）本次新增日常关联交易预计额度情况

公司根据实际经营情况，预计新增与上海东开医院有限公司（以下简称“东开医院”）的关联交易额度人民币20万元。

2025年8月26日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度新增日常关联交易的议案》，关联董事王福祥、王溯、智文艳回避表决。
2024年末公司经审计的净资产为456,978.10万元，本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计的净资产的5%以上，在公司董事会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议。

二、本次新增日常关联交易的具体情况

关联交易 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年发生金额

类别 关联人 价原则 或预计金额 已发生金额 （万元）

（万元） （万元）

参照市场价

向关联人 东开医院 格双方共同 +20 0 0

采购商品 约定

小计 +20 0 0

三、关联人介绍和关联关系

（一） 上海东开医院有限公司

1、基本情况

公司名称：上海东开医院有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2010 年 1 月 15 日

住 所：上海市松江区锦昔路 180 弄 134、136、138 号

法定代表人：孙江燕

注册资本：1,000 万元人民币

营业期限：2010 年 1 月 15 日至无固定期限

经营范围：营利性医疗机构。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

东开医院主要财务指标：

单位：万元

项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月

资产总额 3,304.52 3,326.91

负债总额 1,924.92 1,981.11

净资产 1,379.60 1,345.80

营业收入 2,130.35 861.40

净利润 192.51 15.68

2、与上市公司的关联关系

东开医院法定代表人孙江燕女士为上海新阳公司实际控制人之一。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 规定的关联关系情形。
3、履约能力分析

公司……
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