公告日期：2025-09-08

北京市中伦（青岛）律师事务所
关于山东金城医药集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会的

法律意见书

二〇二五年九月

北京市中伦（青岛）律师事务所

关于山东金城医药集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：山东金城医药集团股份有限公司

北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国拥有主权的香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规和规范性文件以及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东金城医药集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等有关规定，指派律师出席公司于 2025
年 9 月 8 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必
需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东大会所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查、验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一） 本次股东大会的召集程序

1. 2025年8月19日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月8日下午2:30召开山东金城医药集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

2. 2025年8月21日，公司董事会在中国证监会指定信息披露网站发布了《山
东金城医药集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，列明了本次股东大会现场会议的召开日期、时间，会议地点，会议的召开方式，股权登记日，会议出席对象，网络投票的系统和具体操作流程，会议审议事项，联系人等内容。

经本所律师核查，本次股东大会会议通知的刊登日期距本次股东大会会议召开日期不少于十五日，且股权登记日与会议召开日期之间的间隔不多于七个工作日。本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

（二） 本次股东大会的召开程序

1. 本次股东大会采用现场会议（包括以视频通讯方式参会）与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会现场会议于2025年9月8日下午2:30在山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号（会议中心）召开。

3. 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，通过交易系统的投票时间为股东大会召开当日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下……
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